Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2026 roku tj. (środa) o godzinie 11-tej , odbędzie się  w Restauracji Oliwia w Skoczowie przy ul. Górny Bór 23A Zebranie Przedstawicieli.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku w przypadku braku kworum ustala się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o  godz. 11:15 (Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał, bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli)

Porządek Obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skoczowie

w dniu 10 czerwca 2026 roku

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Zebrania:
   • Mandatowej,
   • Uchwał i Wniosków,
   • Odpowiedniości i wyborczej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebranie Przedstawicieli i zdolności do podejmowania prawomocnych Uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 19 marca 2026 roku.
8. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie na kadencję 2026-2030 i podjęcie stosownej Uchwały.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie” i podjęcie stosownej Uchwały.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie” i podjęcie stosownej Uchwały.
11. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2026-2030.
12. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2025 rok, sprawozdania finansowego i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
14. Przedstawienie informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
16. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości i wyborczą wyników oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:

• indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie,
• zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny:

1. Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Skoczowie za 2025 rok,
2. Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Skoczowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
3. Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
4. Funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
5. Adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz systemu zarządzania ryzykiem,
6. Odpowiedniości Członków Zarządu oraz Zarządu jako organu kolegialnego.

• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie,
• podziału nadwyżki bilansowej,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Bank Spółdzielczy w Skoczowie,
• uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok,
• zatwierdzenia „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Skoczowie”,
• wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.

18. Wybory Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie na czteroletnią kadencję na lata 2026-2030.
19. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości przed zatwierdzeniem nowego składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie i podjęcie Uchwały.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skoczowie na kadencję 2026-2030.
21. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i wniosków.
22. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 pkt.1), 2), 3) i 4) Statutu Banku  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skoczowie są wyłożone następujące dokumenty :

• roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2025 rok z uwzględnieniem sprawozdań z wykonania Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli .

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Skoczowie

Skoczów, dnia 25 maja 2026 r.